Capacitación de Inducción en Materia Prevención de Riesgos LD FT FP

Prevención de los Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

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Capacitación de Inducción en Materia Prevención de Riesgos LD FT FP

 Objetivos 

1. Trasmitir los conocimientos de la prevención de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

2. Dar a conocer los conceptos normativos locales y mejores prácticas internacionales aplicables al giro de negocio.

3. Explicar las responsabilidades que tenemos en la Prevención de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

4. Elementos Básicos de un Programa de Prevención LA/FT/FP.

5. Conocer las Políticas de Debida Diligencia (DDC) aplicables según la industria.